Advocaten zijn onderworpen aan de wet van 18 september 2017 ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Deze wet legt advocaten een reeks verplichtingen op om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden.

Onze advocaten zijn verplicht cliënten (natuurlijke of rechtspersonen), hun vertegenwoordigers en hun uiteindelijke begunstigden te identificeren en documenten op te vragen en te bewaren die hun identiteit aantonen. Onze advocaten zijn tijdens de duur van de zakenrelatie ook onderworpen aan een waakzaamheidsverplichting die in bepaalde gevallen het verzamelen van aanvullende informatie kan vereisen.

Daarom verbinden de klanten zich ertoe alle documenten te verstrekken die nodig zijn om aan de voorschriften te voldoen en machtigen zij CEW & Partners om de ontvangen informatie in een specifieke databank op te slaan.

Advocaten die kennis krijgen van feiten waarvan zij weten of vermoeden dat zij verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, zijn verplicht de stafhouder van de Orde waartoe zij behoren daarvan onmiddellijk in kennis te stellen, behalve wanneer hun activiteiten erop gericht zijn de rechtspositie van hun cliënt te beoordelen of hun cliënt in rechte te verdedigen of te vertegenwoordigen. De voorzitter van de balie beslist vervolgens of hij de ontvangen informatie al dan niet doorgeeft aan de financiële inlichtingeneenheid. Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim van de advocaat.